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江苏亚太轻合金科技股份有限公司2014年半年度报告摘要

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2014-051

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名普通股股东持股情况表

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入108,889.87万元,较上年同期增长13.28%,增长稳定;归属于上市公司股东的净利润为9,391.93万元,较上年同期增长28.98%,有较大幅度的增长。报告期内,公司项目进展顺利,产能不断提高;“客户认证”和客户的评优持续进行,市场不断开拓,销售接单稳定;公司型材、管材和棒材的产能近5万吨,产销量均超4.8万吨,报告期末订单持有量超6千吨。

公司始终致力于科技创新和新品研发。报告期内,公司研发投入5,592.48万元,占营业收入5.14%。报告期末,公司(不包含苏州智华)拥有专利118项,其中发明专利11项;另有46项专利的申请处于国家知识产权局审核中,其中发明专利23项。

公司在专注于轻合金材料的研发与制造的同时,结合自身需求,抓住投资机会,投资建设金属增材制造技术研究及其产业化项目,发展新增长点。

报告期内,公司营业收入同比有一定幅度的增长,相应的营业成本、销售费用、管理费用均有相应增长;公司加大研发投入,研发费用增长较快;公司现金流充裕,购买银行理财产品导致银行存款利息减少。本期利润有较大幅度的增长,导致所得税费用增加。

报告期主要财务数据同比变动情况如下(单位:元):

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年新设的德莫特(无锡)金属打印科技有限公司纳入了本次合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

董事长:周福海

2014年8月21日

(上接B10版)

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年9月10日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

五、参加网络投票的操作流程

(一)采用交易系统投票

1、交易系统投票时间:2014年9月11日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;投票程序可比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362630

3、投票简称:华西投票

4、在投票当日,“华西投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、投票具体程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

100元代表“总议案”,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会对应的“委托价格”如下表:

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”表

6、计票规则

(1)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东对“总议案”和单项议案进行了重复投票,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(2)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(3)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统将作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)采用互联网投票系统投票

1、互联网投票系统投票的时间:2014年9月10日15:00至2014年9月11日15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得 “深交所投资者服务密码” 或“深交所数字证书”。

3、股东获取身份认证的流程

(1)申请服务密码

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出,当日下午13:00后即可使用;如服务密码激活指令上午11:30 后发出,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)股东如需申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入股东“证券帐户号”和“服务密码”;已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票的其他事项

(1)网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

六、其他事项:

1、会议联系通讯方式

联系电话:0813-4736870

传 真:0813-4736870

会议联系人:李伟、李大江

通讯地址:四川省自贡市高新工业园区荣川路66号 华西能源工业股份有限公司。

邮政编码:643000

2、会期半天,出席会议的股东(或委托代理人)食宿、交通费用自理。

3、网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二О一四年八月二十一日

附:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席华西能源工业股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并代表我单位(个人)依照以下指示对下列议案投票表决。

委托人姓名(签名或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受委托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

说明:

1、请对议案的每一审议事项根据委托人的意见选择“赞成”、“反对”或“弃权”,并在相应的选项栏内划“√”。

2、赞成、反对或弃权仅能选一项;若多选则视为无效委托。

3、若委托人未明确投票意见,则视为可由受托人按照自己的意愿进行投票。

4、本授权委托书可网上下载、复印有效;法人股东须加盖单位公章。

5、本次授权的有效期限:自签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2014-059

华西能源工业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司拟出资500万元设立全资子公司四川易迪泰网络有限公司。

2、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

一、对外投资概述

1、为合理配置和充分使用现有资源、构建多极化的业务发展运营模式、分散经营风险,公司拟投资500万元人民币设立四川易迪泰网络有限公司(暂定名,最终以工商核准登记为准),专业承接和负责公司网络通信、软件开发、IT硬件设备、办公自动化的管理和服务等业务。

2、公司于2014年8月19日召开第三届董事会第五次会议,会议以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于投资设立四川易迪泰网络有限公司》的议案。

本次投资占公司上一会计年度末经审计净资产的0.28%,截至公告之日,公司已实施完成的对外投资总额累计占公司上一会计年度末经审计净资产的4.23%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关章节条款的规定,本次投资无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、拟成立子公司的基本情况

1、公司名称:四川易迪泰网络有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册地:四川省成都市

4、注册资本:伍佰万元人民币

5、资金来源及出资方式:公司自有资金、货币资金现金出资。

6、注册经营范围:网络通信、软件开发、IT硬件设备、办公自动化的管理和服务等业务。

三、投资目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

新组建的四川易迪泰网络有限公司将在公司现有IT网络、通信装备、人员和技术的基础上,对通信、网络、IT相关的资源进行整合,充分利用公司平台,在做好公司网络通信、办公自动化、软件开发等服务的同时,对外承接工程施工与设计、软件硬件产品销售、网络通信、办公自动化、软件开发等服务。

本次投资设立的四川易迪泰网络有限公司将独立核算、自负盈亏,有利于调动专业技术人员的积极性与主动性。有利于合理配置和利用现有资源,对公司“三大板块”发展战略提供业务补充,有利于构建多极化的业务发展运营模式。

2、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资、合资组建公司将按规定的程序办理工商登记,不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次投入资金为公司自有资金,投资金额较小,对公司2014年当期及后期的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

由于公司现有IT团队人员、技术有限,新公司在未来新市场开发过程中可能面临经验不足、人才缺乏的风险,其经营状况可能存在较大的不确定性。

新公司在未来经营过程中还可能面临内部经营管理能力、风险管控能力、成本费用控制能力等因素影响的风险,其未来经营业绩可能存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华西能源工业股份有限公司董事会

二O 一四年八月二十一日

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2014-049

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议于2014年8月9日以书面方式发出通知,并于2014年8月20日在公司6号会议室以现场加通讯方式召开。本次应到董事5名,实到董事5名,其中独立董事许康因个人有事授权独立董事朱和平参加,董事浦俭英通讯方式参加。会议由董事长周福海先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下议案:

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见巨潮资讯网,《公司2014年半年度报告摘要》(公告编号:2014-051)同时刊登于2014年8月21日的《证券时报》和《上海证券报》。

独立董事对报告期内公司控股股东及其他关联方资金占用及对外担保事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2014-052)登载于2014年8月21日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

独立董事对公司募集资金的存放与使用情况发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

保荐机构东兴证券股份有限公司对公司募集资金的存放与使用情况发表了核查意见,详见巨潮资讯网。

三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据中国证券监督管理委员会于2014年5月28日发文的公告(编号:[2014]19号)关于《上市公司章程指引(2014年修订)》等文件规定,公司董事会同意对原《公司章程》相关条款进行修订,其中包括对利润分配政策(《公司章程》第一百五十九条)的修订。

董事会经讨论认为:上述利润分配政策的调整符合证券监管部门新颁布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定,并符合公司的经营实际,同意该利润分配政策的调整,并与《公司章程》其他条款一并修订。

具体修订内容详见《〈公司章程〉修订对照表》,该对照表及修订后的《公司章程》登载于巨潮资讯网。

独立董事对《公司章程》中关于利润分配政策的修订发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

具体修订内容详见《〈股东大会议事规则〉修订对照表》,该对照表及修订后的《股东大会议事规则》登载于巨潮资讯网。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《股东回报规划(2014年-2016年)》。

《股东回报规划(2014年-2016年)》登载于巨潮资讯网。

本议案需提交公司2014年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司2014年8月9日召开第三届董事会第十次审议通过《关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》(公告编号:2014-048,详见2014年8月12日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网)未实施,待本次股东大会审议通过后正式实施,该议案连同本次董事会审议的需经股东大会审议的三个议案一并提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

同意召开公司2014年第二次临时股东大会,详见《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2014-053)

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2014年8月21日

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2014-050

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于2014年8月9日以书面方式发出通知,并于2014年8月20日在公司6号会议室以现场方式召开。应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议,表决通过以下议案:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年半年度报告》及其摘要。

经审核,公司监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查,监事会认为:公司募集资金的使用,能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求执行,不存在募集资金存放与使用违规的情形;募集资金的实际使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为;募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金投资项目的情形;超募资金使用去向合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司监事会

2014年8月21日

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2014-052

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

关于2014年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至2014年6月30日止的“关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,000万股,每股面值 1 元,发行价格为每股40.00 元,截至2011年1月11日止,公司募集资金总额为1,600,000,000元,扣除发行费用52,774,800元,实际募集资金净额为1,547,225,200元,以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验,并出具了苏公W[2011]B002号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况 金额单位:人民币元

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008 年修订)等规定,结合公司实际情况,制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》,并开设了七个募集资金存储专户。分别为:

(1)华夏银行无锡分行锡沪支行,账号:417125-0001819100013719;

(2)上海浦东发展银行无锡锡山支行,账号:84030155260000289;

(3)民生银行无锡支行,账号:3201014210005716;

(4)中国银行无锡南长支行,账号:472858227549注;

(5)中国银行无锡南长支行,账号:498859043056;

(6)农业银行无锡东亭支行,账号:650601040010447;

(7)上海浦东发展银行无锡锡山支行,账号:84030154740002806

注:中国银行江苏省分行于2011年6月进行系统升级,本公司中国银行无锡南长支行募集资金专户账号由484-97108094001变更为472858227549。

因募集资金投向项目资金使用完毕等原因,截至2014年6月30日,募集资金专户销户情况如下:

1、2012年6月26日,因“收购的博赛安信达(无锡)铝业有限公司增资” 超募资金投向项目资金使用完毕,农业银行无锡东亭支行(账号:650601040010447)募集资金存储专户已办理了注销手续。

2、2013年3月5日,为提高资金使用效率,强化资金管理,将用于超募资金的存放和使用的民生银行无锡支行(账号:320101-4210005716)的资金1,044,553.60元划转到公司开设在浦发银行锡山支行的另一个募集资金专户(账号:840301-55260000289),公司于2012年3月5日完成销户。所有民生银行专户的项目后续支出全部转移至浦发银行专户支出。

3、2013年6月24日,因“亚太轻合金(南通)科技有限公司汽车用轻量化高性能铝合金一期项目”募集资金投向项目资金使用完毕,中国银行无锡南长支行(账号:472858227549)募集资金存储专户已办理了注销手续。

经公司董事会审议通过,公司于2013年3月12日在农业银行东亭支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金和超募资金的现金管理,账户:650601040010892;于2013年4月27日在宁波银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金和超募资金的现金管理,账号:78010122000202114。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的规定,2014年2月15日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过6亿元人民币的暂时闲置的募集资金和超募资金(含收益)进行现金管理投资保本型银行理财产品,该6亿元额度可滚动使用,自董事会审议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

本公司及全资子公司、保荐机构东兴证券股份有限公司和上述七个募集资金专户及二个募集资金现金管理专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2014 年 6 月 30日,募集资金专户存储情况如下: 金额单位:人民币元

截至 2014 年 6 月 30 日,尚未到期理财产品余额如下: 金额单位:人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

(二)公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、募集资金其他事项

1、为提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,2013年6月26日,公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。截至2014年6月30日,本报告期内公司使用银行承兑汇票支付“新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目”项目款项46,889,200.51元,累计为75,169,317.65元,并从募集资金专户划转等额资金至一般账户。

2、2014年8月9日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》,鉴于公司生产基地战略调整,公司将该项目建设内容之一的“新建产能5000吨/年”实施地点调整为“新区D24地块”(即新扩建8万吨轻量化高性能铝挤压材项目实施地)。该项目新建产能部分不再独立实施,将并入新扩建8万吨轻量化高性能铝挤压材项目。原“年产9,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目”变更为“年产4,900吨热交换平行流铝合金管生产线技术改造项目”。变更后该项目结余资金剩余募集资金为10,180.92万元(不含利息收入和理财收益,截至2014年7月31日);高性能无缝铝合金复合管研究及其产业化扩建项目和公司综合型总部项目已实施完毕,项目分别节余2,703.19万元、2,214.70万元,以上合计资金15,098.81万元(不含利息收入和理财收益,截止2014年7月31日),一并投入新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目。本次调整后,新扩建年产8万吨轻量化高性能铝挤压材项目总投资约12亿元保持不变,使用募集资金(含利息收入和理财收益)由6亿元调整为预计8亿元(含原未安排使用计划的超募资金和本次三个项目的累计节余资金合计65,207.31万元及募集资金利息收入及理财收益),投资额度内不足部分或者超过项目投资额时由公司自筹解决。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

二○一四年八月二十一日

证券代码:002540 证券简称:亚太科技 公告编号:2014-053

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

关于召开2014年第二次

临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,本次股东大会结束后公司将单独披露中小投资者表决结果。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十一次会议决定于2014年9月10日召开2014年第二次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2014年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

(1)现场会议时间:2014年9月10日(星期三)14:30,会期半天。

(2)网络投票时间:2014年9月9日至2014年9月10日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年9月10日9:30—11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00的任意时间。

5、现场会议召开地点:公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

6、会议召开方式:

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日:2014年9月3日(星期三)

8、会议出席对象:

1)截止2014年9月3日(星期三)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件一),该股东代理人不必是公司的股东;

2)公司董事、监事、高级管理人员;

3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、议案一:《关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》。

2、议案二:《关于修订〈公司章程〉的议案》;

3、议案三:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;

4、议案四:《股东回报规划(2014年-2016年)》;

上述议案中议案二、议案三和议案四需股东大会以特别决议审议通过,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、本次股东大会现场会议的登记事项

1、登记时间:2014年9月5日8:30-11:30,13:00-16:00(信函以收到时间为准,但不得迟于2014年9月5日16:00送达)。

2、登记地点及授权委托书送达地点:

公司证券投资部。信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:江苏省无锡市新区坊兴路8号

邮编:214111

传真:0510-88278653

3、登记办法:

(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。

四、网络投票的具体流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362540

2、投票简称:亚太投票

3、投票时间:2014年9月10日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,“亚太投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见;

(3)在“委托股数”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数如下:

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的身份认证和投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

②进入后点击“投票登陆”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

4、投票时间:2014年9月9日15:00至2014年9月10日15:00期间的任意时间。

5、股东通过网络投票系统投票后,不能通过网络投票系统更改投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

1、会议咨询:公司证券投资部

联系人:罗功武

电话:0510-88278652

传真:0510-88278653

地址:无锡市新区坊兴路8号

邮编:214111

2、会期预计半天,出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件(若为授权则含授权委托书原件)提前半小时到会场。

4、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

六、附件

附件一:江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会股东登记表;

附件二:江苏亚太轻合金科技股份有限公司股东大会授权委托书。

特此公告。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2014年8月21日

附件一:

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东大会股东登记表

截止2014年9月3日下午3:00交易结束时本单位(或本人)持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司(股票代码:002540)股票,现登记参加公司2014年第二次临时股东大会。

姓名(或名称): 证件号码:

证券账户号: 持有股数: 股

联系电话: 登记日期: 年 月 日

股东签字:

附件二:

江苏亚太轻合金科技股份有限公司

股东大会授权委托书

本单位(本人)兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席2014年9月10日召开的江苏亚太轻合金科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指出,代理人有权按自己的意愿表决。

注:请在相应议案后的表决意见栏目下“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

委托人签名或盖章: 身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数: 证券账户号:

委托有效期从 年 月 日至 年 月 日

受托人签名: 身份证号码:

受托日期: 年 月 日

说明:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

2、法人委托须盖法人公章。