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江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于获得国开发展基金有限公司专项...

  证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团公告编号:2016-047

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司

  关于获得国开发展基金有限公司

  专项委托贷款并向子公司增资的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为支持建设江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)“孕婴童用品综合运营服务项目”(以下简称“孕婴童项目”),近日公司与国开发展基金有限公司(以下简称“国开发展基金”)、国家开发银行股份有限公司(以下简称“国开行”)签署《国开发展基金股东借款合同》(以下简称“借款合同”),由国开发展基金委托国开行向公司发放委托贷款用于孕婴童项目资本金投入,委托贷款金额为人民币3120万元,期限八年,宽限期三年,利率执行固定利率1.2%。公司拟以该笔贷款以项目资本金方式投资于孕婴童项目的实施主体江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司(以下简称“汇鸿宝贝”),增资后汇鸿宝贝实收资本和注册资本由20,000万元增加到23,120万元,仍为公司全资子公司。具体情况如下:

  一、国开发展基金有限公司基本情况

  1、公司名称:国开发展基金有限公司

  2、注册地址:北京市西城区复兴门内大街18号国家开发银行

  3、法定代表人:王用生

  4、注册资本: 5,000,000万元人民币

  5、经营范围:非证券业务的投资、投资管理、咨询。(未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;不得发放贷款;不得向所投资企业以外的其他企业提供担保;不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益,依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

  6、股东情况:国家开发银行股份有限公司持股100%

  国开发展基金有限公司与本公司不存在关联关系。

  二、借款合同主要条款

  1、委托贷款金额:人民币3120万元

  2、委托贷款用途:仅限用于公司孕婴童项目

  3、委托贷款期限:八年,即贷款期限自2016年3月14日起至2024年3月13日止。其中:宽限期三年,即2016年3月14日起至2019年3月13日止。

  4、委托贷款利率:本合同项下贷款利息执行固定利率,即按年利率1.2%计息。

  5、计结息:本合同项下的结息日为每年3月20日、6月20日、9月20日、12月20日。本合同项下的付息日为结息日后贷款人第一个营业日。本合同项下最后一期付息日为最后一笔贷款的还本日,利随本清。本合同项下借款从国开行将贷款资金划入公司存款账户之日起计算利息。

  6、委托贷款的管理、监督和回收:国开发展基金委托国开行按照本合同的约定管理委托贷款,监督委托贷款的使用,并收回贷款本息。

  8、还款计划

  宽限期结束后,公司应按下列计划向国开行偿还委托贷款本金:

  2019年3月14日250万元;2019年11月20日250万元;

  2020年5月20日250万元;2020年11月20日300万元;

  2021年5月20日300万元;2021年11月20日300万元;

  2022年5月20日300万元;2022年11月20日300万元;

  2023年5月20日300万元;2023年11月20日300万元;

  2024年3月13日270万元。

  9、争议的解决:在履行合同中发生的争议,由公司、国开发展基金和国开行协商解决;无法协商解决的,在合同签署地人民法院通过诉讼解决。

  10、合同的生效和终止

  合同自公司、国开发展基金和国开行签字并盖章之日起生效,至本合同项下全部债务清偿之日终止。

  三、本次增资基本情况

  公司第七届董事会第十九次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了公司设立全资子公司汇鸿宝贝具体实施孕婴童项目。汇鸿宝贝于2016年4月完成工商登记注册,目前正在积极推进核心经营管理团队筹备与项目建设。公司此次通过引进国开基金专项贷款,以项目资本金方式投资于孕婴童项目的实施主体汇鸿宝贝,增资后汇鸿宝贝实收资本和注册资本由20,000万元增加到23,120万元,仍为公司全资子公司。

  本次增资事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营层办理增资所需的工商变更登记手续。

  本次对外投资不属于关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,本次投资实施不存在重大法律障碍。

  四、被增资公司基本情况

  公司名称:江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司

  类型:有限责任公司(法人独资)

  法定代表人:丁海

  注册资本:20,000万元整

  成立日期:2016年4月1日

  住所:江苏省南京市秦淮区中华路50号

  经营范围:孕婴日用品、百货、玩具、化妆品、孕婴童服饰、童车床、预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的进出口及批发、零售;营养咨询服务、教育健康咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  五、本次增资对上市公司的影响和风险

  本次增资完成后,公司全资子公司汇鸿宝贝注册资本金由20,000万元增加到23,120万元,将进一步增强公司实力,降低公司资金成本,为孕婴童项目的顺利建设提供更为充足的资金保障。本次增资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  六、本次增资的风险分析

  本次增资通过引进国开基金资本,可以进一步增加孕婴童项目实施主体的实力,主要风险表现在募投项目实施未能达到预期进度和效果。公司及汇鸿宝贝将进一步强化孕婴童项目的建设和后续管理,保障项目顺利推进实施。

  特此公告。

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

  二〇一六年七月一日

  证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团公告编号:2016-048

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司

  关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的名称:上海赛领汇鸿产业并购基金合伙企业(有限合伙),以工商局核准为准。

  ●投资金额:子公司出资共计人民币400万元整设立基金管理人,公司出资人民币4.9亿元整发起设立并购基金。

  一、对外投资概述

  (一)基本情况

  为培育新兴产业,推动公司转型发展,江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏汇鸿创业投资有限公司(以下简称“汇鸿创投”)和控股子公司江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司(以下简称“汇鸿资管”)分别使用自有资金出资290万元和110万元,拟与上海赛领资本管理有限公司(以下简称“上海赛领”)等合作设立“上海赛领汇鸿投资管理有限公司”(暂定名,以工商登记名称为准)(以下简称“赛领汇鸿投资”)。公司拟使用自有资金4.9亿元与北京赛领国泽投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“赛领国泽”)等发起设立“上海赛领汇鸿产业并购基金合伙企业(有限合伙)”(暂定名,以工商登记名称为准)(以下简称“赛领汇鸿基金”或“基金”),并由赛领汇鸿投资担任基金管理人。

  该基金从公司的转型发展战略需求出发,充分发挥公司的产业背景优势及上海赛领的专业化运作优势,以物流供应链领域的境内外并购投资为核心,通过股权投资、并购、债权投资等多种方式,促使被投资企业与上市公司主营业务板块形成战略协同,从而拓展并完善上市公司产业链、提升公司价值。

  根据《股票上市规则》等相关规定,本次交易不构成关联交易。

  (二)董事会审议表决情况及审批程序

  该增资事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。根据《公司章程》,本次交易在董事会审批权限内。公司董事会授权公司经理层办理相关手续。

  二、合作方基本信息

  (一)有限合伙人:北京赛领国泽投资基金合伙企业(有限合伙)

  1、成立时间:2015年11月13日

  2、注册资本:200,003.00万元

  3、执行事务合伙人:旗林(北京)投资管理有限公司

  4、注册地址:北京市朝阳区金台西路8号2幢五层5063

  5、经营范围:非证券业务的投资、投资管理、咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  6、出资结构

  ■

  以上出资结构正在变更过程中,本次变更完成后总认缴出资额为8.01亿元,出资结构如下:

  ■

  7、管理模式、主要管理人员

  赛领国泽委托赛领国泽(北京)基金管理有限公司管理基金相关事务。赛领国泽(北京)基金管理有限公司投资决策团队来自于国内外大型券商、投资银行等专业机构,具有长期的投资管理经验。

  8、主要投资领域

  赛领国泽专注于医疗服务和智能装备相关领域的股权投资和并购活动。

  9、近一年经营状况:赛领国泽设立未满一年。

  10、在基金业协会的备案登记情况

  赛领国泽基金备案材料已基本准备齐全,备案工作尚在进行中。

  11、关联关系或其他利益关系说明

  公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事或高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东,均未持有赛领国泽股权。

  (二)普通合伙人:上海赛领资本管理有限公司

  1、成立时间:2012年8月

  2、注册资本:3333.3333万元

  3、法定代表人:JAMES XIAO DONG,LIU

  4、注册地址:上海市浦东新区灵岩南路728号7幢

  5、经营范围:股权投资基金管理,实业投资,投资管理,投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  6、股权结构:

  ■

  7、管理模式、主要管理人员:上海赛领资本主要管理人员来自于国内外知名的投资银行和产业集团,具有丰富的投资管理经验。

  8、主要投资领域:上海赛领资本主要从事股权投资基金管理。其控股方赛领资本管理有限公司是目前国内最大的人民币国际投贷基金赛领国际投资基金(上海)有限公司(以下简称“赛领国际基金”)的管理人。赛领国际基金由上海国际集团、中信集团、、光明集团、宝钢集团等企业出资设立,目前总规模为500亿元人民币,在监管部门沟通、基金管理、投后管理方面拥有丰富的经验,同时拥有多元化的资金渠道。

  9、近一年经营状况:

  单位:万元

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  10、在基金业协会的备案登记情况

  上海赛领资本已于2014年5月26日取得中国证券投资基金业协会出具的第“P1002689”号《私募投资基金管理人登记证明》。

  11、关联关系及其他说明:上海赛领控股方赛领资本管理有限公司间接投资企业上海赛领博达股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海赛领并购投资基金合伙企业(有限合伙)分别持有公司受限流通股4,889.9755万股和2,444.9877万股,分别占公司总股本2.18%和1.09%。

  公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事或高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东,均未持有上海赛领资本管理有限公司及上述关联企业的股权。

  (三)普通合伙人:上海优的投资管理有限公司(以下简称“优的投资”)

  1、成立时间:2015年10月26日

  2、注册资本:200万人民币

  3、法定代表人:傅涛

  4、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

  5、经营范围:投资管理、资产管理、物业管理,实业投资,企业兼并、重组策划,商务信息咨询、证券咨询、财务咨询、保险咨询(不得从事金融、保险业务),会务服务、展览展示服务,市场营销策划、企业形象策划,金融信息服务(除金融业务),接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包,电子商务(不得从事金融业务),从事网络技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  6、股权结构

  ■

  7、近一年经营状况:优的投资设立未满一年。

  8、关联关系或其他利益关系说明:

  公司控股股东、实际控制人及本公司董事、监事或高级管理人员,持有公司5%以上股份的股东,均未持有优的投资股权。

  三、拟投资主体

  (一)基金管理人:上海赛领汇鸿投资管理有限公司(暂定名,以工商登记名称为准)

  1、企业性质:有限责任公司

  2、法定代表人:由上海赛领提名并经董事会选举产生

  3、注册资本:1000万元

  4、经营范围: 股权投资、创业投资、投资基金、基金管理、投资管理、资产管理、企业管理咨询、企业投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,上述经营范围以工商登记部门核准并记载于公司营业执照为准).

  5、股权结构:

  ■

  (二)拟成立基金:上海赛领汇鸿产业并购基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记名称为准)

  1、企业性质:有限合伙企业

  2、并购基金规模:10.01亿元

  公司投资并购基金的资金来源为自有资金。

  4、经营范围: 股权投资、从事金融领域投资、投资咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,上述经营范围以工商登记部门核准并记载于企业营业执照为准).

  5、合伙人及出资额:

  ■

  6、基金费率

  在基金投资期内,每年按基金认缴本金2%向基金管理人支付管理费;在基金退出期内,每年按基金认缴本金1.7%向基金管理人支付管理费,延长退出期不收取管理费。

  7、投资目标和领域

  合伙企业的投资目标为:以物流供应链领域的境内外并购投资为核心,通过股权投资、并购、债权投资和夹层投资等方式,最终主要以将优质资产注入上市公司的方式实现退出。

  (1)围绕汇鸿集团向供应链运营转型的战略协同企业,如关键节点的冷链物流基础设施、生鲜线上分销企业,医药配送、仓储、线上分销企业等;

  (2)对接全球优质资源的跨境电商、生鲜供应商、高端消费品牌和营销模式创新企业;

  (3)处于高速成长阶段的物流与供应链管理企业,包括第三方物流与供应链管理服务商、专业物流服务商、物流信息化软件开发及运营商、先进物流装备集成商等。

  四、拟签订的合伙协议主要内容

  (一)合伙目的

  合伙企业的目的是,根据本协议约定从事投资业务,主要通过获得、持有及处置投资组合公司,为合伙人获取长期投资回报。

  (二)基金存续期限

  合伙企业的期限将持续至自首次交割日起满五年之日。

  自首次交割日起三年内为合伙企业的“投资期”。投资期结束后两年内为“退出期”。

  根据合伙企业的经营需要,经普通合伙人提议并经普通同意,普通合伙人可决定将合伙企业的期限延长两次,每次一年。

  (三)首期合伙人的出资方式、数额和交付期限

  自合伙企业成立之日起至后续募集期届满之日止,普通合伙人可独立决定接纳新的有限合伙人认缴合伙企业出资或接纳现有有限合伙人增加认缴合伙企业的出资,并相应增加合伙企业的总认缴出资额。在合伙企业的总认缴出资额达到人民币10.01亿元后,普通合伙人有权独立决定宣布合伙企业的首次交割完成并向全体有限合伙人发出书面通知,通知中载明的首次交割日为合伙企业的首次交割日(“首次交割日”)。自首次交割日起至2016年12月31日之日止,为后续募集期(“后续募集期”)。经考虑合伙企业的目标规模以及潜在投资人的审批、决策进度,普通合伙人可决定合理延长上述期限。

  (四)利润分配、亏损分担方式

  合伙企业从任何一个项目投资退出后收回的本金和收益产生的可分配现金,除约定再次用于项目投资之外, 应全部按照如下列原则和顺序进行分配:

  1、全体合伙人出资回收: 向有限合伙人进行分配, 直至有限合伙人从投资项目中获得的所有累计收益分配总额达到截至分配时点全体合伙人的累计实缴出资(包括但不限于截至该时点所有已发生的合伙费用)(以下简称“合伙人实缴出资”);

  2、全体合伙人优先回报: 向全体合伙人进行分配, 直至全体合伙人依照上述第1)项所回收的全体合伙人实缴出资, 根据贴现现金流(DCF)方法计算的投资回报率(IRR)达到6% (按照每笔资金按其对应缴付出资通知书规定的到账日期(如合伙人实缴出资之日晚于前述到账日期, 则应为实缴出资之日)起算到获得分配时点为止计算)(以下简称“合伙人优先回报”);

  3、超额收益分配:剩余金额中的80%、20%分别分配给合伙人和基金管理人。

  (五)并购基金的管理模式

  合伙企业将聘任管理人向合伙企业提供投资管理和行政事务服务,执行事务合伙人应将其对合伙企业的管理职责及权力全部授予管理人实施。无论本协议是否特别约定,在法律法规许可的情况下,普通合伙人依据本协议所作出的任何决定,均应经管理人的事先同意或者明确授权方为有效。

  普通合伙人应委托管理人专门为合伙企业设置由投资专业人士组成的投资决策委员会(“投资决策委员会”),对合伙企业的投资机会进行专业的决策。

  另依据赛领汇鸿投资《公司章程》约定:

  投委会由五人组成,其中,上海赛领委派两名,汇鸿创投委派两名,上海正吾委派一名,并由管理人董事会聘任。投委会根据需要可聘请外部专家。

  每次投委会会议须全体委员出席方为有效,但拟投资项目的关联委员应回避表决,经关联委员以外的投委会委员三分之二以上(含本数)表决票数表决赞同且上海赛领委派委员表决同意方为通过。

  (六)投资后的退出机制

  合伙企业以物流供应链领域的境内外并购投资为核心,通过股权投资、并购、债权投资和夹层投资等方式,最终主要以将优质资产注入上市公司的方式实现退出。

  合伙企业对投资组合公司进行投资后,普通合伙人应使合伙企业对投资组合公司进行持续监控,防范投资风险,并在适宜的时机实现投资变现。

  五、对上市公司的影响

  公司积极推进募投项目实施和资本运营平台建设,此次组建产业并购基金的投资领域、投资主题聚焦于物流供应链方向,战略导向清晰,投资目的明确,与公司新兴产业板块具有较强的战略协同作用,为公司主营业务转型升级起到战略引领作用,并可预期为公司带来良好的财务回报。

  汇鸿创投、汇鸿资管参与组建基金管理公司,能够在基金投资运作中充分体现产业资本的利益和导向性,同时培育专业投资团队,增强公司资本运营平台的核心能力。

  六、风险提示

  本次投资可能存在如下风险:

  (一)基金合伙企业不能成功设立的风险;

  (二)基金各合伙人未能按约定出资到位的风险;

  (三)基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险,因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响,面临不能实现预期效益的风险等。

  公司将尽快推进工商设立的各项前期准备工作,确保基金成功设立,同时积极发挥公司在行业、资本市场的,并协同合作方投资机构努力寻找优质的投资项目,经过严格的研究、尽职调查、分析和审核,遴选合适的基金投资项目,降低投资风险。

  特此公告。

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

  二〇一六年七月一日

  证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团公告编号:2016-049

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司

  关于子公司公开挂牌转让两艘散货船资产的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概述

  (一)基本情况

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)之四级子公司日照开元船务有限公司(以下简称“日照船务”)拟以不低于人民币3,077.87万元的价格在江苏省产权交易所挂牌转让两艘散货船资产。

  日照船务拥有“开元永兴”及“宏泰228”两艘散货船的全部产权。截至2016年3月31日,“开元永兴”轮账面原值2,050.00万元,账面净值424.17万元。“宏泰228”轮账面原值8,966.42万元,账面净值2,462.80万元。

  根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司评估报告【苏银信评报字(2016)第054号和第057号】,以2016年3月31日为评估基准日,日照船务“开元永兴”散货船评估价值642.54万元,“宏泰228”散货船评估价值2,435.33万元。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次交易不构成关联交易和重大资产重组事项。

  (二)董事会审议表决情况及审批程序

  上述挂牌转让的交易事项已于2016年6月29日经公司第七届董事会第二十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。根据《公司章程》,本次交易在董事会审批权限内,董事会授权公司经营层全权处理本次交易相关事宜。

  (三)上述资产将在江苏省产权交易所公开挂牌转让征集受让者,受让条件如下:

  1、意向受让方应为具有完全民事行为能力的自然人或企业法人;

  2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力并具有良好商业信用,没有不良记录,没有与不良记录者就本次资产转让有包括但不限于代理、委托、联合收购等合作关系;

  3、意向受让方参与本次收购应不存在其他法律、法规规定的禁止性情形;

  4、意向受让方须符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

  (四)上述转让事项完成后,日照船务固定资产减少,因此相应减少资产折旧和资产减值,同时增加了现金流。

  二、出售主体基本情况

  (一)标的基本概况

  “开元永兴”轮为散货船,2008年10月10日建成投运,主要装运煤炭、矿石等大宗散货及干、杂货物。参考载货量5350吨,适航区域为近海。目前各系统运转正常,维护保养情况较好。

  “宏泰228”轮为散货船,2009年3月16日建成投运,主要装运煤炭、矿石等大宗散货及干、杂货物。参考载货量21918吨,适航区域为近海。目前各系统运转正常,维护保养情况较好。

  (二)出售标的的权属状况说明

  2015年11月25日,日照船务领取了日照海事局核发的“开元永兴”及“宏泰228”散货船所有权证书。日照船务拥有“开元永兴”及“宏泰228”两艘散货船的全部产权。

  (三)交易标的的评估情况

  根据江苏银信资产评估房地产估价有限公司评估报告【苏银信评报字(2016)第054号和第057号】,以2016年3月31日为评估基准日,日照船务“开元永兴”散货船评估价值642.54万元,“宏泰228”散货船评估价值2435.33万元。评估具体情况如下:

  1、评估目的:为日照船务拟转让“开元永兴”和“宏泰228”散货船的经济行为提供价值参考依据。

  2、评估对象和评估范围:日照船务拟转让“开元永兴”散货船,账面原值2,050.00万元,账面净值424.17万元,具体以日照船务申请的评估范围为准;日照船务拟转让“宏泰228”散货船,账面原值8,966.42万元,账面净值2,462.80万元,具体以日照船务申请的评估范围为准。

  3、价值类型:市场价值

  4、评估基准日:2016年3月31日

  5、评估方法:市场法

  6、评估结果:“开元永兴”散货船,账面值424.17万元,评估值642.54万元,评估增值218.37万元,增值率51.48%;“宏泰228”散货船,账面值2,462.80万元,评估值2,435.33万元,评估增值-27.47万元,增值率-1.12%。

  三、本次交易对上市公司的影响

  据上海国际航运研究中心发布的中国航运景气度信息,中国航运景气指数多年处于不景气区间,2015年第四季度,虽然航企经营恶化趋势放缓,但船舶运输企业运力景气指数仍处于相对不景气区间;另外,航运服务企业信心指数再创历史新低,跌落至较重不景气区间。

  本次交易如成功实施,将在负面宏观环境下减少日照船务的资产损失。

  四、风险揭示

  由于航运市场不景气,标的资产挂牌交易存在流标的可能性。公司经营层将根据国有资产挂牌转让相关规定,按照实际情况调整挂牌价格,处理后续相关事宜。

  五、备查文件目录

  标的资产评估报告(附标的资产权属证书)

  特此公告。

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

  二〇一六年七月一日

  证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团公告编号:2016-050

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司

  第七届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年6月24日以电子邮件形式发出通知,召开公司第七届董事会第二十二次会议。会议于2016年6月29日下午2:30时在本公司二十六楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名,实到董事6名。独立董事裴平先生因工作原因缺席本次会议,授权委托独立董事蒋伏心先生行使表决权。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

  一、会议审议并通过以下议案:

  (一)《关于获得国开发展基金有限公司专项委托贷款并向子公司增资的议案》

  为支持建设公司“孕婴童用品综合运营服务项目”,近日公司与国开发展基金有限公司、国家开发银行股份有限公司签署《国开发展基金股东借款合同》,由国开发展基金委托国开行向公司发放委托贷款用于孕婴童项目资本金投入,委托贷款金额为人民币3120万元,期限八年,宽限期三年,利率执行固定利率1.2%。公司拟以该笔贷款以项目资本金方式投资于孕婴童项目的实施主体江苏汇鸿宝贝婴童用品有限公司(以下简称“汇鸿宝贝”),增资后汇鸿宝贝实收资本和注册资本由20,000万元增加到23,120万元,仍为公司全资子公司。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于获得国开发展基金有限公司专项委托贷款并向子公司增资的公告》(公告编号:2016-047)。

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (二)《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的议案》

  为培育新兴产业,推动公司转型发展,公司全资子公司江苏汇鸿创业投资有限公司和控股子公司江苏汇鸿国际集团资产管理有限公司分别使用自有资金出资290万元和110万元,拟与上海赛领资本管理有限公司等合作设立“上海赛领汇鸿投资管理有限公司”(暂定名,以工商登记名称为准)(以下简称“赛领汇鸿”)。公司拟使用自有资金4.9亿元与北京赛领国泽投资基金合伙企业(有限合伙)等发起设立“上海赛领汇鸿产业并购基金合伙企业(有限合伙)”(暂定名,以工商登记名称为准),并由赛领汇鸿投资担任基金管理人。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的公告》(公告编号:2016-048)。

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (三)《关于子公司公开挂牌转让两艘散货船资产的议案》

  公司之四级子公司日照开元船务有限公司拟以不低于人民币3077.87万元的价格在江苏省产权交易所挂牌转让两艘散货船资产。

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于子公司公开挂牌转让两艘散货船资产的公告》(公告编号:2016-049)。

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (四)《关于制定〈董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (五)《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《内部审计管理制度》(2016年6月修订版)。

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (六)《关于制定〈战略规划管理办法〉的议案》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《战略规划管理办法》。

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  (七)《公司“十三五”发展战略规划》

  具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司“十三五”发展战略规划》(纲要)。

  会议表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会

  二〇一六年七月一日THE_END

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